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银行担心洗钱风险不敢处理虚拟货币业务

发布时间:2020-02-19 08:47:16 阅读: 来源:棉门帘厂家

上周,美国财政部警告比特币存在洗钱风险,提出比特币业务应作为货币转移业务受到政府监管,并致信各经营比特币业务的公司,要求他们主动提供相关业务信息,在政府注册。

中国和欧洲监管当局也先后表示对比特币进行严格限制和监管。

熟知消息的企业主和投资者表示,由于情况急剧恶化,一些从事比特币业务的公司试图避免采用“比特币”或“比特”等字眼来规避银行监管。

比特币今年最高曾飙升至1200美元,目前在640美元附近徘徊。

比特币的兴起曾引发了诸多风投公司投资比特币企业,但银行对此显然缺乏热情。在银行开通比特币业务账号非常困难。

比特币从业者Jesse Powell表示,在过去一年里,他为了开通一个虚拟货币账户,先后联系了30家银行,最后在一家德国银行才顺利开通。只有通过银行账户他们才能从客户那里收到汇款。

上个月,美国银行(15.69,0.09,0.58%)冻结了Powell母公司的日常运营账户。Powell表示:“这简直是个噩梦,事情变得很糟。”

各家大银行并不明确表示是否有针对比特币相关业务的服务政策,但都表示虚拟货币业务需要额外的审查。

责任编辑:刘霞

(责任编辑:硅谷网·)

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